證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號：臨2017-026

                      冠城大通股份有限公司

       第十屆董事會第六次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會第六次（臨時）會議于2017年5月12

日以電話、電子郵件發(fā)出會議通知，于2017年5月15日以通訊方式進行表決。

會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》

和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    一、《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》。

    為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊和發(fā)行總額不超過人民幣30億元的中期票據(jù)，具體如下：

    1、發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣30億元。

    2、發(fā)行期限：不超過10年（含10年）。

    3、發(fā)行方式：一次或多次發(fā)行。

    4、募集資金用途：用于公司調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補充流動資金、償還有息債務(wù)、項目投資建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的公告》。

    二、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》。

    為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，董事會提請股東大會同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層及其授權(quán)人士，全權(quán)辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于：

    1、確定具體發(fā)行方案，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、利率或其確定方式、發(fā)行地點、發(fā)行時機、期限、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、評級安排、擔(dān)保事項、還本付息的期限、在股東大會批準(zhǔn)的用途范疇內(nèi)決定籌集資金的具體安排、承銷安排等與本次發(fā)行有關(guān)的一切事宜；2、根據(jù)本次中期票據(jù)發(fā)行的實際需要，聘請中介機構(gòu)，代表公司向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)申請辦理本次中期票據(jù)申請、注冊或備案以及上市等所有必要手續(xù)及其他相關(guān)事宜，簽署與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要的法律文件；

    3、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對每次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)的調(diào)整；

    4、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進行相關(guān)的信息披露；

    5、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的、且上述未提及的其他事宜；

    6、上述有效期自股東大會審議通過之日起，在本次中期票據(jù)注冊、發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

    三、《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》。

    表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

    《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

    四、《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》。

    同意公司為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司向交通銀行借款提供最高限額不超過人民幣2,000萬元的擔(dān)保，為其向工商銀行借款提供最高限額不超過人民幣1,000萬元的擔(dān)保，擔(dān)保期限均為一年。

    由于邵武創(chuàng)鑫最近一年及一期末資產(chǎn)負(fù)債率均超過70%，該議案尚需提交公

司股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于為控股公司邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的公告》。

    五、《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

    同意公司于2017年6月1日下午14:00在公司會議室召開2017年第二次臨

時股東大會，本次會議采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開，會議審議上述第一、第二、第四項議案。

    表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事會

                                                          2017年5月17日