證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號(hào)：臨2017-037

                      冠城大通股份有限公司

              第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    冠城大通股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2017年8月9日以電話、

電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，于2017年8月23日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事

3名，實(shí)到監(jiān)事2名，監(jiān)事何珠云女士因公務(wù)出差未能參加會(huì)議，委托韓國建先

生代為表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席韓國建先生主持，公司董事及高管人員列席了會(huì)議。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    一、審議通過《公司2017年半年度報(bào)告》及《公司2017年半年度報(bào)告摘要》。

    公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》規(guī)定和上海證券交易所的有關(guān)要求，全體監(jiān)事對(duì)公司編制的2017年半年度報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下書面審核意見：    1、公司2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、完整地反映公司2017年上半年的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

    2、公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》

和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

    3、公司監(jiān)事會(huì)成員沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違

反保密規(guī)定的行為。

    4、公司監(jiān)事會(huì)成員保證公司2017年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)備、

完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別連帶責(zé)任。

    表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司2017年半年度報(bào)告》及《冠城大通股份有限公司

2017年半年度報(bào)告摘要》。

    二、審議通過《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關(guān)于募集資金存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    特此公告。

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                                   監(jiān)事會(huì)

                                                               2017年8月25日