證券代碼：600067          證券簡(jiǎn)稱：冠城大通           編號(hào)：臨2017-036

                      冠城大通股份有限公司

              第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2017年8月9日以電話、

電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，于2017年8月23日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董

事9名，實(shí)際參加董事9名，部分董事以視頻方式參會(huì)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)韓孝

煌先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    一、審議通過(guò)《公司2017年半年度報(bào)告》及《公司2017年半年度報(bào)告摘要》。

    董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司2017年半年度報(bào)告》及《冠城大通股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》。

    二、審議通過(guò)《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關(guān)于募集資金存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    公司于2014年發(fā)行的“冠城轉(zhuǎn)債（110028）”已于2015年4月29日起在上

海證券交易所摘牌。截至2017年6月30日，公司本次發(fā)行募集資金已全部使用

完畢。詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》，可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于冠城大通股份有限公司2017年上半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》。上述報(bào)告已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂
<冠城大通股份有限公司投資管理制度>
 的議案》。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    修訂后的《冠城大通股份有限公司投資管理制度》已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。

    特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                          2017年8月25日