華友鈷業第四屆董事會第五次會議決議公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業           公告編號：2017-051

                       浙江華友鈷業股份有限公司

                  第四屆董事會第五次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2017年8月25日以現場加通訊方式召開，本次會議通知于2017年8月15日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關于2017年半年度報告及摘要的議案》

    同意公司編制的《2017年半年度報告》及摘要。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    2、審議通過《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議

案》

    同意公司編制的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。內容

                                           華友鈷業第四屆董事會第五次會議決議公告

詳見公司2017-053號公告。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    3、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

    董事會認為，本次會計政策變更符合《會計準則》及相關規定，沒有對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策變更。內容詳見公司2017-054號公告。    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    4、審議通過《關于新增日常關聯交易的議案》

    董事會同意公司及子公司與新增關聯方天津巴莫科技股份有限公司（以下簡稱“巴莫科技”）及其子公司之間的日常關聯交易，預計本次董事會審議通過之日起至公司2017年年度股東大會召開之日日常關聯交易金額為人民幣160,000萬元。董事會對公司及子公司與巴莫科技及子公司2017年年初至今發生的交易予以確認同意。董事會認為：公司與巴莫科技之間的客戶關系過往三年一直存在，屬于公司正常經營業務。巴莫科技成為關聯方后，公司遵循市場公平、公正的原則與巴莫科技進行正常的業務往來，不會影響本公司獨立性，亦不會對關聯方產生依賴性。內容詳見公司2017-055號公告。

    表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事陳雪華、謝偉通回避表決。

    上述議案尚須提交公司股東大會審議。

    5、審議通過《關于公司接受關聯方財務資助的議案》

    同意公司接受關聯方桐鄉市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）為公司提供財務資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高總借款額度金額。借款利率：不高于借款當日人民銀行規定的同期基準利率結算。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。內容詳見公司2017-056號公告。

                                           華友鈷業第四屆董事會第五次會議決議公告

    表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事陳雪華、謝偉通回避表決。

    6、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

    同意公司于2017年9月11日召開2017年第一次臨時股東大會，審議《關于新

增日常關聯交易的議案》。內容詳見公司2017-057號公告。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業股份有限公司董事會

                                                          2017年8月25日