股票代碼：600390       股票簡稱：五礦資本        編號：臨2017-108

                       五礦資本股份有限公司

              第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議于2017年9月29日上午11:00在五礦廣場C206-C207會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，胡柳泉先生因出國缺席會議，書面委托周鄖女士代表出席會議，并代為行使表決權。會議由監(jiān)事會主席潘中藝先生召集和主持。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。與會監(jiān)事經過認真審議，通過如下決議：

     一、審議通過《關于公司出售資產暨關聯(lián)交易方案的議案》；

     監(jiān)事會認為本次公司出售標的資產已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計、并經北京中企華資產評估有限責任公司評估，上述中介機構均具有證券期貨相關資質，所出具的結論真實反映了標的企業(yè)價值。本次資產出售定價以北京中企華資產評估有限責任公司評估結果為基礎，經交易雙方協(xié)商確定，交易價格公允。本次資產出售交易程序安排符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定。本次交易完成后，將有助于公司聚焦金融主業(yè)，優(yōu)化資源配置，促進公司的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

     此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。

     二、審議通過《關于公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》；

     監(jiān)事會認為本次轉讓“7000 噸/年鋰離子動力電池多元正極材料項

目”、“年產10,000噸電池正極材料生產基地建設項目”等募投項目符合

公司當前實際情況，符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司將剩余募集資金永久性補充流動資金，可進一步滿足生產經營的流動資金需求，符合公司長遠發(fā)展的要求，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

     此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。

     三、審議通過《關于執(zhí)行新會計準則導致會計政策變更的議案》；監(jiān)事會認為本次公司執(zhí)行新會計準則是公司根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，符合公司實際情況，其決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益，同意公司根據(jù)財政部于2017年4月28日發(fā)布的《關于印發(fā)
<企業(yè)會計準則第42號――持有待售的非流動資產、處置組和終止經營>
 的通知》（財會[2017]13號），自2017年5月28日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)范圍內執(zhí)行新會計準則。

     此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監(jiān)事會有效表決權的100%。

     特此公告。

                                  五礦資本股份有限公司監(jiān)事會

                                       二○一七年九月三十日