股票代碼：600390       股票簡稱：五礦資本        編號：臨2017-108

                       五礦資本股份有限公司

              第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議于2017年9月29日上午11:00在五礦廣場C206-C207會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，胡柳泉先生因出國缺席會議，書面委托周鄖女士代表出席會議，并代為行使表決權(quán)。會議由監(jiān)事會主席潘中藝先生召集和主持。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：

     一、審議通過《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》；

     監(jiān)事會認(rèn)為本次公司出售標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)、并經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估，上述中介機(jī)構(gòu)均具有證券期貨相關(guān)資質(zhì)，所出具的結(jié)論真實(shí)反映了標(biāo)的企業(yè)價值。本次資產(chǎn)出售定價以北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，交易價格公允。本次資產(chǎn)出售交易程序安排符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定。本次交易完成后，將有助于公司聚焦金融主業(yè)，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)公司的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

     此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的100%。

     二、審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的議案》；

     監(jiān)事會認(rèn)為本次轉(zhuǎn)讓“7000 噸/年鋰離子動力電池多元正極材料項(xiàng)

目”、“年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”等募投項(xiàng)目符合

公司當(dāng)前實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，可進(jìn)一步滿足生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金需求，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。

     此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的100%。

     三、審議通過《關(guān)于執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則導(dǎo)致會計(jì)政策變更的議案》；監(jiān)事會認(rèn)為本次公司執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益，同意公司根據(jù)財(cái)政部于2017年4月28日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)
<企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第42號――持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營>
 的通知》（財(cái)會[2017]13號），自2017年5月28日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則。

     此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的100%。

     特此公告。

                                  五礦資本股份有限公司監(jiān)事會

                                       二○一七年九月三十日