證券代碼：600390  證券簡稱：五礦資本  公告編號(hào)：2017- 113

                      五礦資本股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開日期：2017年10月25日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年10月25日  14點(diǎn)00分

    召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)首體南路6號(hào)北京新世紀(jì)日航飯店2樓江蘇廳

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月25日

                         至2017年10月25日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號(hào)                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1        《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》            √

2        《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)             √

         充流動(dòng)資金的議案》

3        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本             √

         次資產(chǎn)出售事宜的議案》

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，并于2017年9月30

   日在指定媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述全部三項(xiàng)議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國五礦股份有限公司、長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司、五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600390         五礦資本            2017/10/16

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證；法人股東憑持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和委托代表身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記；

2、登記時(shí)間：2017年10月17日～2017年10月24日，每天上午8：30-12：

   00，下午13：30-17：30（節(jié)假日除外）；

3、登記地點(diǎn)：湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路966號(hào)五礦資本股份有限公司董事

   會(huì)辦公室。

六、   其他事項(xiàng)

1、與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理

2、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路5號(hào)五礦大廈

    郵政編碼：100044

    聯(lián)系電話：0731―88657382、010―68495468

    傳 真：0731―88827884

     聯(lián)系 人：李淼、李剛

特此公告。

                                                 五礦資本股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年9月30日

附件1：授權(quán)委托書

   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

五礦資本股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月25

日召開的貴公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                       同意    反對(duì)   棄權(quán)

1      《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議

        案》

2      《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久

        補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

3      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

        本次資產(chǎn)出售事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。