證券代碼：002091           證券簡稱：江蘇國泰          公告編號：2017-56

               江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司

          第七屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次（臨時）會議，于2017年9月23日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出通知，并于2017年9月27日在國泰大廈31樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名，會議由公司董事長張子燕先生主持，公司經(jīng)理及監(jiān)事列席了會議，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     1、審議通過《關(guān)于公司與相關(guān)子公司間、子公司與子公司間擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

     本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于公司與相關(guān)子公司間、子公司與子公司間擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。

     2、審議通過《關(guān)于公司控股孫公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持朗詩集團(tuán)股份有限公司股權(quán)的議案》，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于公司控股孫公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持朗詩集團(tuán)股份有限公司股權(quán)的公告》。

    三、備查文件

     經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第九次（臨時）會議決議

     特此公告。

                                     江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司

                                                        董事會

                                             二�一七年九月二十九日