股票代碼：600478          股票簡稱：科力遠         編號：臨2017－059

                 湖南科力遠新能源股份有限公司

            第五屆董事會第五十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

    湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第五十一次會議于2017年8月28日以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議通知和材料于2017年8月22日以電子郵件方式發出。會議應參與表決董事9人，實際表決9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

    一、關于公司2017年半年度報告及摘要的議案

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。二、關于會計政策變更的議案

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

                                         湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

                                                                  2017年8月28日