股票代碼：600478          股票簡稱：科力遠         編號：臨2017－063

                 湖南科力遠新能源股份有限公司

               第六屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

    湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第一次會議于2017年9月11日以通訊方式召開。本次會議通知和材料于2017年9月6日以電子郵件方式發出。會議應參與表決董事9人，實際表決9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

    一、關于選舉公司第六屆董事會董事長及副董事長的議案

    同意選舉鐘發平先生為公司第六屆董事會董事長，選舉張聚東先生為第六屆董事會副董事長，任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    二、關于設立公司第六屆董事會下屬各專門委員會的議案

    鑒于公司第六屆董事會已組建成立，同意對公司董事會下屬戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員組成進行調整。各委員會委員的任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。各委員會委員及主任委員人員構成情況如下：

    1、戰略與投資決策委員會

    主任委員：鐘發平先生

    委員：何紅渠先生、張聚東先生

    2、審計委員會

    主任委員：何紅渠先生

    委員：蔡艷紅女士、劉濱先生

    3、提名委員會

    主任委員：付于武先生

    委員：鐘發平先生、蔡艷紅女士

    4、薪酬激勵與考核委員會

    主任委員：蔡艷紅女士

    委員：付于武先生、劉彩云先生

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    三、關于公司第六屆董事會聘任總經理的議案

    根據《公司章程》規定，經董事長提名，同意聘任張聚東先生為總經理，任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。公司獨立董事就本次聘任總經理事項發表了獨立意見。

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    四、關于公司第六屆董事會聘任執行總經理、財務總監、運營總監、戰略企劃總監的議案

    根據《公司章程》規定，經總經理提名，公司同意聘任劉彩云先生為執行總經理兼財務總監，聘任劉一先生為運營總監，聘任張薇女士為戰略企劃總監。任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。公司獨立董事就本次聘任執行總經理、財務總監、運營總監、戰略企劃總監事項發表了獨立意見。

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    五、關于公司第六屆董事會聘任總經理助理的議案

    根據《公司章程》規定，經總經理提名，公司同意聘任王彥斌先生、楊鐵軍先生、陳思女士、謝紅雨先生為總經理助理。任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。公司獨立董事就本次聘任總經理助理事項發表了獨立意見。

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    六、關于公司第六屆董事會聘任董事會秘書、證券事務代表的議案

    根據《公司章程》規定，經總經理提名，公司同意聘任趙麗萍女士為董事會秘書，聘任張飛女士為證券事務代表。任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。公司獨立董事就本次聘任董事會秘書事項發表了獨立意見。

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    七、關于向銀行申請綜合授信額度的議案

    因業務發展需要，公司同意向華夏銀行股份有限公司長沙分行 (“銀行”，

包括其各地分行和分支機構及其承繼人和受讓人)申請綜合授信，如下：

    因公司原向華夏銀行股份有限公司長沙分行申請的綜合授信額度10,000萬元到期,公司同意繼續向該行申請不超過20,000萬元的綜合授信額度（敞口授信額度16,000萬元），由本公司控股股東湖南科力遠高技術集團有限公司提供擔保；本次授信將用于國際證、國內證等貿易融資業務品種，授信期限為一年。實際獲得的授信額度在不超過20,000萬元以內的，以后續銀行批復的授信額度為準。

    授權董事長在董事會批準的額度內與銀行簽署相關合同或協議等法律文件。

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

                                         湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

                                                                  2017年9月11日

簡歷：

張聚東： 1969年生，碩士研究生學歷，高級經濟師。1987―1991年就讀于昆明

理工大學機械系。1991―1996年在長沙有色冶金設計研究院工作，先后從事過機械設計、國家重點工程―廣西平果鋁業公司的工程建設工作，并獲得工程建設突出貢獻獎，于1995年破格晉聘為工程師；1996―1997年在湖南省貿促會利達國際五礦公司從事外貿工作；曾任長沙力元新材料股份有限公司辦公室主任、供應部部長、企管部部長、總經理秘書、總經理助理、總經理。現任北京交通大學中國高端制造業研究中心專家技術委員會委員，湖南科力遠新能源股份有限公司副董事長、總經理，蘭州金川科力遠電池有限公司董事長，湖南科力遠高技術集團有限公司董事，科力遠混合動力技術有限公司董事，先進儲能材料國家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式會社董事。

劉彩云：1968 年生，碩士研究生學歷，高級會計師。曾任湖南永利化工股份有限

公司董事、總會計師兼董事會秘書，衡陽中鹽天友化工有限公司董事長、總經理，中鹽湖南株洲化工集團有限公司總會計師兼株洲化工集團誠信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡陽中鹽天友化工有限公司董事長，株洲南方石英科技有限公司董事長。現任湖南科力遠新能源股份有限公司公司董事、執行總經理兼財務總監，科力遠混合動力技術有限公司董事，湖南省稀土產業集團有限公司董事，蘭州金川科力遠電池有限公司董事，先進儲能材料國家工程研究中心有限責任公司董事，香港科力遠能源科技有限公司董事，科力美汽車動力電池有限公司監事等職務。

劉一：1980 年生，碩士研究生學歷。曾任湖南太子奶集團生物科技有限責任公

司人力資源總監，湖南科力遠高技術集團有限公司總裁助理、行政總監、運營總監，常德力元新材料有限責任公司總經理。現任湖南科力遠新能源股份有限公司運營總監。

張薇：1975年生，碩士研究生學歷。曾任日立集團日立電線株式會社技術總部

市場推廣主任，湖南科力遠新能源股份有限公司經營企劃本部部長、執行總經理助理、運營總監。湖南科力遠高技術集團有限公司經營企劃部部長、運營總監。

現任湖南科力遠新能源股份有限公司戰略企劃總監。

王彥斌：1968年生，本科學歷。曾任大陸汽車集團公司動力總成事業部總監,采

埃孚電子系統公司總經理,高邁特集團中國總裁等。現任科力遠混合動力有限公司總經理,湖南科力遠新能源股份有限公司總經理助理。

楊鐵軍：1975 年生，本科學歷。曾任湖南標志房地產開發有限公司高級策劃經

理，湖南三誠置業有限公司副總經理。現任湖南科力遠新能源股份有限公司總經理助理。

陳思：1982 年生，碩士研究生學歷。曾任湖南科力遠高技術集團有限公司企業

文化主管、董事長秘書、提名與薪酬委員會工作秘書、董事會辦公室主任，北京科力遠科技有限公司總經理助理、執行總經理。現任湖南科力遠新能源股份有限公司總經理助理。

謝紅雨：1978年生，本科學歷。曾任長沙力元新材料有限公司生產部工段長、研發部經理、品質部部長，常德力元新材料有限責任公司總經理，湖南科力遠新能源股份有限公司材料事業部總經理、動力電池事業推進部部長，湖南科霸汽車動力電池有限責任公司副總經理。現任湖南科霸汽車動力電池有限責任公司總經理。

趙麗萍：1975 年生，本科學歷。曾任湖南金健米業股份有限公司企劃總經理、

行政總監，湖南金龍國際銅業集團有限公司運營總監、產業發展戰略總監,湖南科力遠新能源股份有限公司總裁辦主任、產業發展部部長、總裁助理董事長助理。

現任湖南科力遠新能源股份有限公司董事會秘書。

張飛： 1980年生，本科學歷。曾任長沙力元新材料股份有限公司總經辦任項目

外聯專干，2008年10月至2012年8月在湖南科力遠新能源股份有限公司董事會辦公室從事投資者關系維護、信息披露等工作。現任湖南科力遠新能源股份有限公司證券事務代表。