證券代碼 600135           證券簡稱 樂凱膠片           公告編號 2017-037

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆五次監事會決議公告

    公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     樂凱膠片股份有限公司（簡稱“公司”）第七屆監事會第五次會議于2017

年9月18日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，會議由

公司監事會主席郝春深先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案。

    一、關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的議案經審議，全體監事認為，本次募投項目的變更，是公司根據戰略發展和經營實際情況作出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率。不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。符合中國證監會、上海證券交易所和公司關于募集資金使用的有關規定。監事會同意公司變更該募集資金投資項目，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

    二、關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產

線）節余資金的議案

     經核查，全體監事認為，公司本次將單個募投項目節余資金用于其他募投項目，有利于更好的盤活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關規定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對節余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。

     特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司監事會

                                                               2017年9月19日