證券代碼：002371           證券簡稱：北方華創         公告編號：2017-045

                  北方華創科技集團股份有限公司

                 第六屆董事會第九次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議通知于2017年8月10日以電話、電子郵件方式發出。2017年8月22日上午會議如期在公司會議室以現場及通訊相結合方式召開，應到董事11名，實到11 名。會議由董事長張勁松先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    本次會議通過決議如下：

    1、審議通過了公司《2017年半年度報告及摘要》

    公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，并根據自身實際情況，完成了2017年半年度報告的編制及審議工作。公司董事、高級管理人員就該報告簽署了書面確認意見，公司監事會出具了書面審核意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2017年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2017年半年度報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    2、審議通過了公司《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》    《2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    3、審議通過了公司《關于會計政策變更的議案》

    公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，是符合規定的，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響。同意本次對會計政策變更。

    《關于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    4、審議通過了公司《關于增加2017年度日常關聯交易預計的議案》

    同意公司增加2017年度與京東方日常關聯交易（銷售商品、產品）預計不超過15,000萬元，除此之外，本年度其他關聯交易預計金額不變。

    董事張勁松、謝小明、張建輝作為本次關聯交易的關聯董事回避表決。

    《關于增加2017年度日常關聯交易預計的公告》詳見公司指定信息披露媒

體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

    5、審議通過了公司《關于增加 2017 年度公司向銀行申請集團綜合授信額

度及對子公司額度進行擔保的議案》

    同意公司向興業銀行東單支行申請集團公司綜合授信業務，增加2017年度

綜合授信額度人民幣6,000萬元，其中：公司使用額度人民幣1,000萬元；下屬

子公司：北京北方華創微電子裝備有限公司使用額度人民幣3,000萬元，北京飛

行博達電子有限公司使用額度人民幣1,500萬元，北京晨晶電子有限公司使用額

度人民幣500萬元。授信額度有效期：1年；額度可循環使用；擔保方式：北方

華創為信用，下屬子公司使用授信額度時由北方華創提供保證擔保。

    上述銀行綜合授信額度、業務類別、有效期、額度類別和擔保方式以各銀行實際批復為準。

    《關于為下屬子公司提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                         北方華創科技集團股份有限公司董事會

                                                       二○一七年八月二十二日