融捷股份有限公司公告（2017）

證券代碼：002192               證券簡稱：融捷股份             公告編號：2017-060

                          融捷股份有限公司

                     關于獨立董事辭職的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事白華先生提交的書面辭職報告，白華先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。辭職生效后，白華先生不再擔任公司任何職務。

    由于白華先生的辭職將導致獨立董事在董事會成員中的比例低于三分之一，且獨立董事中沒有會計專業人士，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事工作制度》及《公司章程》等相關規定，白華先生的辭職自公司股東大會選舉產生新任會計專業獨立董事后生效，在此之前白華先生將繼續履行獨立董事職責。公司董事會將按照相關法定程序，盡快完成獨立董事的補選工作，并將及時履行信息披露義務。

    公司董事會對白華先生在任職獨立董事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

    特此公告。

                                                       融捷股份有限公司董事會

                                                               2017年8月28日