證券代碼：600884        證券簡稱：杉杉股份         公告編號：2017-059

                      寧波杉杉股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年8月31日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第三次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年8月31日  13點 30分

    召開地點：寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源基地A座5區(qū)會

    議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年8月31日

                         至2017年8月31日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)事宜。

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1     關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融             √

         資券的議案

  2     關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化基             √

         地項目的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    有關(guān)上述議案的董事會審議情況，請參見公司于2017年8月16日刊登在《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的公告。

    有關(guān)本次會議的詳細(xì)資料請詳見公司擬于近日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會資料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600884         杉杉股份             2017/8/25

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    1、欲參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東，請憑身份證、股東賬戶卡及委托書

（如適用）及委托代表的身份證于2017年8月28日（星期一）至2017年8月

30 日（星期三）上午九時至十一時，下午二時至五時前往本公司證券事務(wù)部辦

理出席會議的登記手續(xù)，異地股東或本地離公司較遠(yuǎn)的股東可以用傳真或信函方式登記；

    2、出席現(xiàn)場會議的股東請持本人的身份證明和股東賬戶卡以及證券商出具的持股證明；授權(quán)代理人應(yīng)持股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明；法人股東應(yīng)持有法人代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權(quán)委托書及本人的身份證明。

六、   其他事項

1、聯(lián)系方式

地址：浙江省寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路218號A區(qū)3樓證券事務(wù)部

聯(lián)系人：陳瑩 林飛波

聯(lián)系電話：0574-88208337

傳 真：0574-88208375

郵政編碼：315177

2、會議費用承擔(dān)

會期預(yù)計半天，與會股東交通、食宿等費用自理。

    特此公告。

                                                 寧波杉杉股份有限公司董事會

                                                             2017年8月16日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

寧波杉杉股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月31日

召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號              非累積投票議案名稱               同意     反對    棄權(quán)

        關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期

  1

        融資券的議案

        關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化

  2

        基地項目的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年     月     日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。