證券代碼：002168        股票簡稱：深圳惠程     公告編號：2017－081

            第五屆董事會第五十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十次會議于2017年8月8日9:00以現場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達給全體董事）。會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。會議由董事長徐海嘯先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于孫公司房產對外出租的議案》。

    為提高公司資產利用率，獲取穩(wěn)定的租金收入，董事會同意孫公司鵬胤投資管理（上海）有限公司、豪琛投資管理（上海）有限公司將所持上海恒基旭輝中心相關房產出租給河北沐憶文化傳播有限公司作為辦公場所。根據相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次交易不構成關聯交易，經公司董事會審議通過后無需再提交公司股東大會審議批準。

    詳情請見公司刊登于2017年8月9日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

    二、備查文件

    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

    2、深圳證券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

          深圳市惠程電氣股份有限公司

                               董事會

                    二零一七年八月九日