證券代碼：002168          股票簡稱：深圳惠程              公告編號：2017－085

              第五屆董事會第五十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十一次會議于2017年8月16日9:30以現場及通訊表決方式召開（本次會議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規定，合法有效。會議由董事長徐海嘯先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于2015年第一期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。

    鑒于公司2015年第一期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個解鎖/行權期的解鎖/行權條件業已成就，董事會根據公司2015年第五次臨時股東大會的授權，同意按照2015年第一期股權激勵計劃的相關規定為激勵對象辦理解鎖和行權事宜，本次可申請解鎖的限制性股票數量總計為80萬股，本次可申請行權的股票期權數量總計為30萬份。

    獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，北京市安理律師事務所為本議案相關事項出具了專項法律意見書。

    詳情請見公司刊登于2017年8月17日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

    二、會議以8票同意、0票棄權、0票反對、1票回避，審議通過了《關于2015年第二期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。

    鑒于公司2015年第二期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個解鎖/行權期的解鎖/行權條件業已成就，董事會根據公司2015年第六次臨時股東大會的授權，同意按照2015年第二期股權激勵計劃的相關規定為激勵對象辦理解鎖和行權事宜，本次可申請解鎖的限制性股票數量總計為80萬股，本次可申請行權的股票期權數量總計為30萬份。

    由于董事萬曉陽先生為2015年第二期股權激勵預留授予的激勵對象，萬曉陽先生對本議案回避表決。

    獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，北京市安理律師事務所為本議案相關事項出具了專項法律意見書。

    詳情請見公司刊登于2017年8月17日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

    三、會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于2015年兩期股權激勵計劃授予的預留股票期權第一個行權期采用自主行權模式的議案》。

    董事會同意公司2015年兩期股權激勵計劃授予的預留股票期權第一個行權期采用自主行權模式。

    四、備查文件

    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                            董事會

                                                    二零一七年八月十七日