證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業(yè)         公告編號：2017-070

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告

               公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

          確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     1、本次回購注銷的限制性股票為6.555萬股，占回購前公司總股本的

0.0066%；

     2、本次回購限制性股票價(jià)格為8.18元/股；

     3、公司于2017年8月14日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司完成回購注銷。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由 994,422,200

股，變更為994,356,650股。

     一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡述

     1、2015年8月10日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過了公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要，獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

     2、2015年8月28日，公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)事項(xiàng)，公司實(shí)施首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

     3、2015年8月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整首期限制性股票激勵(lì)對象名單的議案》、《關(guān)于向股權(quán)激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，并于同日召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，對公司授予的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授予日及授予事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定。

     4、2016年5月18日，公司2015年度股東大會(huì)審議通過《2015年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，以總股本261,469,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增28股。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》，公司本次權(quán)益分派方案實(shí)施后，公司首次向72名激勵(lì)對象授予的限制性股票數(shù)量由270.90萬股增加至1,029.42萬股。

     5、2016年6月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整預(yù)留限制性股票數(shù)量的議案》，經(jīng)此次調(diào)整后，預(yù)留限制性股票數(shù)量由30.10萬股調(diào)整為114.38萬股，同時(shí)向激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票70.80萬股。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述調(diào)整并認(rèn)為激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。鑒于其中一名激勵(lì)對象已離職，不再滿足成為激勵(lì)對象的條件，本次預(yù)留限制性股票授予激勵(lì)對象實(shí)際為28人，授予股份為68.80萬股。

     6、2016年8月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向第二批激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意對1名激勵(lì)對象授予15.20萬股預(yù)留限制性股票。

     7、2016年9月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首次授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意公司首次授予的限制性股份第一個(gè)解鎖期相關(guān)股份解鎖，第一期解鎖股份為257.355萬股。

     8、2017年6月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司按照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，回購注銷公司首次授予的激勵(lì)對象何軒勇已獲授但尚未解鎖的6.555萬股限制性股票。公司于2017年6月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2017-061）和《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的減資公告》（公告編號：2017-062）。

     9、2017年7月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首批授予的預(yù)留限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，同意公司首批授予的預(yù)留限制性股份第一個(gè)解鎖期相關(guān)股份解鎖。本次解鎖的限制性股票數(shù)量為22.704萬股，可上市流通日：2017年8月2日。

     二、本次回購原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

     鑒于公司首次授予的激勵(lì)對象何軒勇因個(gè)人原因于第二個(gè)解鎖期內(nèi)離職，按照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，應(yīng)予回購注銷其已獲授但尚未解  鎖的65,550股限制性股票。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》之“第十五節(jié) 本激勵(lì)計(jì)

  劃的變更與終止”的相關(guān)規(guī)定，由公司對未解鎖部分進(jìn)行回購注銷。

  公司于2015年8月28日向激勵(lì)對象授予限制性股票的授予價(jià)格為每股31.08元。2016年5月18日，公司2015年度股東大會(huì)審議通過《2015年  度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，以總股本261,469,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增28股。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第  十六節(jié) 回購注銷的原則”之規(guī)定，公司本次權(quán)益分派方案實(shí)施后，回購價(jià)格調(diào)整為8.18元/股，回購總金額為536,130.00元，回購資金為公司自有資金。

       三、本次回購股份的說明

                     項(xiàng)目                        內(nèi)容（按資本公積轉(zhuǎn)增后股數(shù)計(jì)算）

回購股份涉及人員獲授股份總數(shù)（股）                   87,400股

               回購股票種類                          股權(quán)激勵(lì)限售股（A股）

           回購股票數(shù)量（股）                                65,550

         股權(quán)激勵(lì)股份總數(shù)（股）                          11,134,200

回購股票占股權(quán)激勵(lì)股份總數(shù)的比例(%)                    0.5887

    回購股票占股份總數(shù)的比例（%）                        0.0066

       公司于2017年7月19日、2017年7月20日分次向本次回購注銷的激勵(lì)對象支付了回購款536,130.00元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成都分所于2017年8月7日出具了《天齊鋰業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2017CDA20566），對公司本次減少注冊資本及股本的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，認(rèn)為：“根據(jù)貴公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于貴公司首次授予的激勵(lì)對象何軒勇因個(gè)人原因于第二個(gè)解鎖期內(nèi)離職，按照《首期限制股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱激勵(lì)計(jì)劃)的規(guī)定，應(yīng)予以回購其已獲授但尚未解鎖的65,550股限制性股票并予以注銷?；刭徸N后貴公司的注冊資本、實(shí)收資本（股本）由原來 994,422,200.00元，減少至994,356,650.00元”。

     截至2017年8月14日，上述限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)。

     四、本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

                           本次變動(dòng)前            本次變動(dòng)         本次變動(dòng)后

     項(xiàng)目                                        增減（+，

                       數(shù)量        比例（%）      -）          數(shù)量       比例（%）

一、有限售條件     8,338,170        0.84      -65,550     8,272,620      0.83

股份

二、無限售條件   986,084,030       99.16         0       986,084,030    99.17

股份

三、股份總數(shù)     994,422,200      100.00     -65,550   994,356,650   100.00

     特此公告。

                                                     天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                        二�一七年八月十五日