證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業(yè)         公告編號：2017-074

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

              關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告

               公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

          確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、合并情況概述

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議及2014年年度股東大會審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，擬由公司對全資子公司射洪華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（以下簡稱“射洪華匯”）實(shí)施整體吸收合并，吸收合并完成后射洪華匯的獨(dú)立法人地位將被注銷。

     截止目前，公司未與射洪華匯簽署吸收合并相關(guān)協(xié)議，吸收合并事項(xiàng)尚未完成，現(xiàn)由于公司經(jīng)營性資產(chǎn)已于2016年4月劃轉(zhuǎn)增資到全資子公司天齊鋰業(yè)（射洪）有限公司（以下簡稱“射洪天齊”），經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議，擬改由射洪天齊吸收合并射洪華匯。

     本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

     根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次吸收合并事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

      二、合并雙方的基本情況

     （一）合并方：天齊鋰業(yè)(射洪)有限公司

     1、成立日期：2016年3月23日；

     2、注冊資本：60,000萬元；

     3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)；

     4、注冊地址：射洪縣太和鎮(zhèn)太和大道北段天齊鋰電園；

     5、法定代表人：劉衛(wèi)東；

     6、公司經(jīng)營范圍：主營：制造、銷售：電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品（國家有專項(xiàng)規(guī)定除外）。兼營：經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，機(jī)械設(shè)備，儀器儀表零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)的電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；礦石（不含煤炭、稀貴金屬）及鋰系列產(chǎn)品的加工業(yè)務(wù)。

     7、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：

    報表項(xiàng)目       2016年12月31日（2016年度）    2017年6月30日（2017年1-6月）

    資產(chǎn)總額                 166,925.37                        157,846.12

    負(fù)債總額                 38,274.50                         32,807.80

所有者權(quán)益總額             128,650.87                        125,038.32

    營業(yè)收入                 141,119.92                        93,408.02

     凈利潤                   66,552.13                         38,289.40

    上述2016年12月31日（2016年度）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017年6月30日（2017年1-6月）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     （二）被合并方：射洪華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（原名雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會決定于2014年12月整體搬遷至射洪，故更名）

     1、成立日期：2006年12月22日；

     2、注冊資本：8,000萬元；

     3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)；

     4、注冊地址：射洪縣太和鎮(zhèn)太和大道北段天齊鋰電園；

     5、法定代表人：趙本常；

     6、公司經(jīng)營范圍：研發(fā)、銷售氫氧化鋰、碳酸鋰、其他鋰系列產(chǎn)品、其他精細(xì)化工產(chǎn)品和化工原輔材料銷售（危險品除外）、礦產(chǎn)品銷售、代購代銷、對外貿(mào)易。

     7、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：

報表項(xiàng)目          2016年12月31日（2016年度）   2017年6月30日（2017年1-6月）

資產(chǎn)總額                     9,169.06                          9,168.47

負(fù)債總額                      865.26                            864.63

所有者權(quán)益總額              8,303.80                          8,303.84

營業(yè)收入

凈利潤                         -0.66                              0.05

    上述2016年12月31日（2016年度）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017年6月30日（2017年1-6月）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     8、業(yè)務(wù)情況：原雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議同意，自2012年9月1日的停產(chǎn)，具體內(nèi)容詳見公司于2012年9月1日發(fā)布的2012-041號《關(guān)于全資子公司雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司停產(chǎn)的公告》。

     三、本次吸收合并的方式、范圍及相關(guān)安排

     （一）公司全資子公司射洪天齊通過整體吸收合并的方式合并射洪華匯全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)，合并完成后射洪天齊存續(xù)經(jīng)營，射洪華匯獨(dú)立法人資格注銷。

     （二）合并基準(zhǔn)日為2017年6月30日。

     （三）合并基準(zhǔn)日至本次合并完成日期間所產(chǎn)生的損益由射洪天齊承擔(dān)。

     （四）合并完成后，射洪華匯的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)合并入射洪天齊；射洪華匯的全部債權(quán)及債務(wù)由射洪天齊承繼。

     （五）合并雙方編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，履行通知債權(quán)人和公告程序。

     （六）合并雙方將積極合作，共同完成將射洪華匯的所有資產(chǎn)交付給射洪天齊的事宜，并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)和相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬變更登記手續(xù)。

     （七）本次合并完成后，射洪華匯的員工安置按照公司管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     四、本次吸收合并目的及對上市公司的影響

     （一）本次吸收合并有利于公司整合優(yōu)勢資源，優(yōu)化管理架構(gòu)，提高管理效率，降低管理運(yùn)行成本。

     （二）射洪華匯作為全資子公司，其財(cái)務(wù)報表已按100%比例納入合并報表范圍內(nèi)，本次吸收合并不會對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

     五、授權(quán)事宜

     公司董事會授權(quán)公司管理層在董事會審議通過此吸收合并事宜后，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

     六、 備查文件：

     1、公司第四屆董事會第八次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

                                             天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會

                                                二�一七年八月十八日