證券代碼：002466      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè)         公告編號(hào)：2017-079

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                    第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

               公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

         確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2017年9月15日在四川省成都市高朋東路10號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2017年9月8日通過(guò)書(shū)面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人（其中獨(dú)立董事3人），實(shí)際參加表決董事7人（其中獨(dú)立董事3人）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

     本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

     一、審議通過(guò)《關(guān)于首次授予的限制性股票及第二批授予的預(yù)留限制性股票解鎖條件成就的議案》

     表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

     因董事吳薇女士、鄒軍先生屬于《四川天齊鋰業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于首次授予的限制性股票及第二批授予的預(yù)留限制性股票解鎖條件成就的公告》（公告編號(hào)：2017-081）。

     獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                   天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                        二�一七年九月十八日