證券代碼：000511               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST烯碳              公告編號(hào)：2017－068

              銀基烯碳新材料股份有限公司

   第十屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    銀基烯碳新材料股份有限公司第十屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議于2017年8月26日以通訊方式召開(kāi)，于2017年8月23日以通訊方式發(fā)出通知，應(yīng)到會(huì)董事八人，實(shí)到會(huì)董事八人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

    審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

    董事會(huì)聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理謝征宇先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)李壽兵先生，由于個(gè)人原因，辭去銀基烯碳新材料股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，調(diào)任公司全資子公司北京銀新投資有限公司工作，不再擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員職務(wù)。

    表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)

                                                                      2017年8月26日

    附件：

    謝征宇，男，45 歲，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。曾在廣發(fā)銀行股份有限公司鞍山支行

任職。

    謝征宇符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在《公司法》第 146 條和《公司章程》第 95 條的規(guī)定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條的規(guī)定情形；具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；與公司或控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有上市公司 5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、與上市公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股票；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。