銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事   關(guān)于第十屆董事會(huì) 2017年第四次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)

    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司聘任董事會(huì)秘書(shū)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：

    經(jīng)總經(jīng)理?xiàng)詈I先生提名，董事會(huì)決定聘任李洞宇先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與公司第十屆董事會(huì)任期一致。

    本人作為公司獨(dú)立董事現(xiàn)發(fā)表意見(jiàn)如下：第十屆董事會(huì)所聘任董事會(huì)秘書(shū)的任職資格與條件、提名、聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。

                                                    獨(dú)立董事：周德元、吳粒、王同渤

                                                                二�一七年九月十八日