證券代碼：002519        證券簡稱：銀河電子           公告編號(hào)：2017-041

                        江蘇銀河電子股份有限公司

                  第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2017年8月4日以電話、電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2017年8月14日在公司行政研發(fā)大樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名，其中獨(dú)立董事陳友春、黃雄、于北方以通訊方式出席。會(huì)議由董事長吳建明先生主持，本次會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關(guān)于2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。

    《2017 年半年度報(bào)告全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2017

年半年度報(bào)告摘要詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議并通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。

    鑒于原公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員顧革新先生因工作變動(dòng)辭去審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)工作細(xì)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選龐鷹女士（簡歷見附件）為第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

    表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議并通過了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告的議案》

    《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指定

信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                              江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)

                                                        2017年8月14日

附件：龐鷹簡歷

    龐鷹 女士：1963年生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾先后任職于張家港市電

子計(jì)算機(jī)廠、銀河電子集團(tuán)。2000年6月至今任職于本公司，現(xiàn)任本公司董事，

兼任江蘇億新電子有限公司、合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司董事、江蘇億都電子科技有限公司、蘇州億合電子科技有限公司、南京銀河億寧智能機(jī)電有限公司監(jiān)事。

    龐鷹女士現(xiàn)持有本公司0.55%股權(quán)。與其他持有公司股份5%以上的股東及其

他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)公司查詢，龐鷹女士不屬于失信被執(zhí)行人。沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況。