證券代碼：600096           證券簡(jiǎn)稱：云天化           公告編號(hào)：臨2017-094

                       云南云天化股份有限公司

       第七屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

       全體董事參與表決。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     云南云天化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2017年9月7日分別以送達(dá)、傳真、電子郵件等方式通知全體董事。會(huì)議于2017年9月12日以通訊表決的方式召開(kāi)。應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議董事11人，實(shí)際參加會(huì)議董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)董事張文學(xué)先生、胡均先生、俞春明先生對(duì)本議案回避表決。

     該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

     詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨

 2017-096號(hào)公告。

     （二）8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)云南天寧礦業(yè)有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張文學(xué)先生、胡均先生、俞春明先生對(duì)本議案回避表決。

     該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

     詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨

2017-097號(hào)公告。

     （三）8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)履行對(duì)昆明云天化紐米科技有限公司的擔(dān)保協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張文學(xué)先生、胡均先生、俞春明先生對(duì)本議案回避表決。

     該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

     詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨

2017-098號(hào)公告。

     （四）11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017

年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

     詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司臨

2017-099號(hào)公告。

        特此公告。

                                                        云南云天化股份有限公司

                                                                       董事會(huì)

                                                                2017年9月12日