證券代碼：000839              證券簡稱：中信國安              公告編號：2017-25

               中信國安信息產業股份有限公司

          第六屆董事會第二十八次會議決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議通知于 2017

年6月2日以書面形式發出。會議于2017年6月9日在公司會議室召開，應參

加表決的董事15名，實際參加表決的董事15名。會議的召開符合《公司法》和

《公司章程》的有關規定。與會董事經過討論，審議并通過了如下決議：

    會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了關于公司控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權發生變更的議案。

    本公司目前通過控股子公司中信國安恒通科技開發有限公司（以下簡稱“國安恒通”）持有天津國安盟固利新材料科技股份有限公司（以下簡稱“盟固利新材料”）72.46%股權。為進一步突出公司主營，調整公司的業務結構，合理配置資源，加大資產整合及公司資產證券化力度，推進公司整體發展戰略，公司擬轉讓國安恒通持有的盟固利新材料52%股權，轉讓價格以盟固利新材料截至2016年12月31日股東全部權益評估值69,817.00萬元為基礎，經交易各方協商，以盟固利新材料股東全部權益估值為7億元計算，轉讓價格確定為2.8754元/股。國安恒通本次共轉讓126,590,776股，涉及資金36,399.91萬元，其中，向亨通集團有限公司（以下簡稱“亨通集團”）轉讓106,590,776股（占比43.78%），金額為30,649.11 萬元，向共青城玖點投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“玖點投資”）轉讓20,000,000股（占比8.22%），金額為5,750.80萬元。同時，亨通集團以 2.8754元/股向盟固利新材料進行增資，增資額度為 10,307.76萬元（35,848,086股）。上述事項完成后，盟固利新材料注冊資本從24,344.38萬元變更為27,929.19萬元，股權結構為：亨通集團持有51%，韓永斌等八名自然人股東持有17.90%，國安恒通持有17.84%，玖點投資持有7.14%，天津盟源企業管理中心（有限合伙）持有6.10%。盟固利新材料控股股東由國安恒通變更為亨通集團，不再納入本公司合并報表范圍（詳見公告）。

    特此公告。

                                     中信國安信息產業股份有限公司董事會

                                                  二�一七年六月九日