證券代碼：000839              證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安            公告編號(hào)：2017-36

               中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

          第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

    本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通知于 2017

年9月22日以書面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2017年9月29日在公司會(huì)議

室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席的董事15名，實(shí)際出席會(huì)議的董事15名。會(huì)議的召開(kāi)符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了關(guān)于公司擬以所持河北

廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)秦皇島有限公司、河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)唐山有限公司、河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)滄州有限公司、河北廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)承德有限公司股權(quán)對(duì)河北廣電信息網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行增資的議案（詳見(jiàn)對(duì)外投資公告）。

     特此公告。

                                     中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                             二�一七年九月二十九日