證券代碼：300097          證券簡(jiǎn)稱：智云股份           公告編號(hào)：2017-086

                   大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

             關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況：

    1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

    2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2017年8月28日召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    4、股東大會(huì)召開的日期、時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2017年9月13日下午14:00開始

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月12日--2017年9月13日。其中，通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月13日上午9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017

年9月12日下午15:00至9月13日下午15:00期間任意時(shí)間。

    5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年9月8日（星期五）。

    7、會(huì)議出席對(duì)象：

    （1）2017年9月8日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登

記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書格式附后）（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）公司聘請(qǐng)的見證律師等。

    8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：大連市甘井子區(qū)營(yíng)日路32號(hào)公司六樓會(huì)議室

    9、公司股票涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年9月修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

     1、審議《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

     上述議案已由公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

     三、提案編碼

     表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                                                        備注

  提案編碼                       提案名稱                       該列打勾的欄

                                                                     目可以投票

     100           總議案：除累積投票提案外的所有提案              √

  非累積投

   票提案

    1.00     《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余         √

              募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

     四、本次股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1、登記時(shí)間：2017年9月11日（星期一）上午9:30至11:30，下午14:00至

16:00。

    2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

    3、登記方式：

    （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)認(rèn)真填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?2017年9月11日16:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

     4、本次股東大會(huì)的聯(lián)系方式：

     聯(lián)系人：史爽  孫聰

     聯(lián)系電話：0411-86705641

     聯(lián)系傳真：0411-86705333

     聯(lián)系地址：遼寧省大連市甘井子區(qū)營(yíng)日路32號(hào)公司董事會(huì)辦公室

     郵政編碼：116036

     5、會(huì)期半天，與會(huì)股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。

     6、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。

    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

     六、備查文件

     1、公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

     2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

     3、深交所要求的其他文件。

                                                大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

                                                               董事會(huì)

                                                           2017年8月29日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票代碼：365097     投票簡(jiǎn)稱：“智云投票”。

    2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   1、投票時(shí)間：2017年9月13日的交易時(shí)間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。

   2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                   大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

             2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

 姓名或名稱                                證件號(hào)碼

  股東賬號(hào)                              持股數(shù)量（股）

  聯(lián)系電話                                 電子郵箱

郵    編                                 聯(lián)系地址

附件三：                            授權(quán)委托書

大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司：

    茲委托                先生/女士代表本人/本公司出席大連智云自動(dòng)化裝備

股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示

對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

    委托人對(duì)受托人的指示如下：

                                                該列打          表決意見

  提案                 提案名稱              勾的欄

  編碼                                         目可以   同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                                 投票

   100     總議案：除累積投票提案外的所     √

            有提案

非累積投

票提案

            《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)

  1.00     目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)     √

            充流動(dòng)資金的議案》

   注：委托人對(duì)受托人的指示，對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

委托人（個(gè)人股東簽字／法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有公司股票數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

委托有效期限：