證券代碼：300410          證券簡稱：正業科技        公告編號：2017-063

                      廣東正業科技股份有限公司

  關于公司全資子公司炫碩智造變更募投項目實施地點的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月22日上午

10 時召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司全資子公司炫碩

智造變更募投項目實施地點的議案》，同意深圳市炫碩智造技術有限公司（原名為“深圳市炫碩光電科技有限公司”，以下簡稱“炫碩智造”）變更募投項目鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目的實施地點。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《廣東正業科技股份有限公司章程》的相關規定，本次募投項目實施地點變更的事項在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

    一、變更募投項目實施地點的情況及原因

    隨著公司全資子公司炫碩智造業務的拓展，位于深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路8號同為光電廠區A3棟廠房的生產經營場地已無法滿足募投項目鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目建設的需要。為了推動募投項目的順利實施，炫碩智造擬將鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目的實施地點，由深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路8號同為光電廠區A3棟廠房變更至深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路8號同為光電廠區A2棟廠房。同時募集資金的用途、建設內容及實施方式均不變。此次募投項目實施地點的變更不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，本次募投項目實施地點的變更不會對募投項目的實施造成實質性影響，且有利于實現公司和廣大投資者利益最大化。

    二、專項意見說明

   （一）獨立董事意見

    公司全資子公司炫碩智造本次變更募投項目鋰電池PACK自動裝配生產線研

發項目的實施地點，主要原因是隨著業務的拓展，炫碩智造現有的生產經營場地無法滿足募投項目建設的需要。為了推動募投項目的順利實施，炫碩智造擬變更募投項目的實施地點，由深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路8號同為光電廠區A3棟廠房變更至深圳市寶安區石巖街道石龍社區工業二路8號同為光電廠區A2棟廠房。變更后，炫碩智造未改變募集資金的投向、項目實施的主體，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。炫碩智造本次變更募投項目鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目的實施地點履行了必要的法定程序。因此，同意炫碩智造變更募投項目的實施地點。

   （二）監事會意見

    公司監事會認為：在募集資金的用途、建設內容、研發方向和實施方式不變的前提下，公司全資子公司炫碩智造變更鋰電池PACK自動裝配生產線研發項目的實施地點，符合公司業務拓展的需要，有利于推動募投項目的順利實施，沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，監事會同意炫碩智造變更募投項目的實施地點。

   （三）獨立財務顧問意見

    公司獨立財務顧問廣發證券股份有限公司認為：本次擬變更部分募集資金投資項目實施地點事項已由公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。本次擬變更部分募集資金投資項目實施地點事項不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。廣發證券對公司本次擬變更部分募集資金投資項目實施地點事項無異議。

    三、備查文件

    1、廣東正業科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議；

    2、廣東正業科技股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議；

    3、廣東正業科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；

    4、廣發證券股份有限公司關于廣東正業科技股份有限公司使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金及變更部分募集資金投資項目實施地點的核查意見。

    特此公告。

                                             廣東正業科技股份有限公司董事會

                                                      2017年8月22日