證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪           編號：臨2017-028

            澳柯瑪股份有限公司七屆一次監(jiān)事會決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

    澳柯瑪股份有限公司七屆一次監(jiān)事會于2017年5月19日在本公司會議室以現(xiàn)場方

式召開，應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人；會議由公司監(jiān)事會主席李方林先生主持。

本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

    會議經審議，通過如下決議：

    1、審議通過《關于選舉李方林先生為公司監(jiān)事會主席的議案》，5票同意，0票反

對，0票棄權；

    2、審議通過《關于選舉黃衛(wèi)東先生為公司監(jiān)事會副主席的議案》，5票同意，0票

反對，0票棄權。

    特此公告。

                                                                   澳柯瑪股份有限公司

                                                                      2017年5月20日

    附簡歷：

    李方林先生，生于1962年12月，本科學歷。曾任青島市醫(yī)藥總公司處長、副總經

理，青島國風集團公司董事、副總經理，青島華陽制藥有限公司董事長等職；2001年9

月至2013年7月任青島市食品藥品監(jiān)督管理局副局長、黨委委員；2013年7月至今任

青島市政府市直企業(yè)監(jiān)事會主席，期間曾任青島城發(fā)集團、青島世園集團、青島市政工程集團、青島益佳集團監(jiān)事會主席，現(xiàn)任青島西海岸發(fā)展集團、青島旅游集團公司、青島飲料集團公司、青島澳柯瑪控股集團有限公司監(jiān)事會主席；2015年5月至今任澳柯瑪股份有限公司監(jiān)事會主席。

    黃衛(wèi)東先生，生于1962年8月，工程碩士。曾任海軍青島4406工廠科長，青島市

經委科技處副科長、科長、副處長，青島市經委辦公室副主任、主任、青島市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會監(jiān)督工作管理處處長等職；2011年12月至2017年3月任青島澳柯瑪集團總公司監(jiān)事會副主席；2017年1月至今任青島澳柯瑪控股集團有限公司監(jiān)事會副主席；2012年1月至今任澳柯瑪股份有限公司監(jiān)事會副主席。