證券代碼：600550     證券簡稱：保變電氣     公告編號：臨2017-088

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

          第六屆董事會第三十七次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2017年8月2日以郵件或送達方式發(fā)出了召開公司第六屆董事會第三十七次會議的通知，于2017年8月7日以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第三十七次會議，公司現(xiàn)有9名董事，其中8名董事出席了本次會議（董事厲大成先生未能出席本次會議，亦未委托其他董事代為表決）。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     與會董事經(jīng)過認真審議和表決，通過了以下議案：

     （一）《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

     詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 、《中

國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于修改
 <公司章程>
  的公告》。 本議案尚需經(jīng)公司2017年第三次臨時股東大會審議通過。 (二)《關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押融資的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票） 為增加公司流動資金，公司擬以部分銷售合同向興業(yè)銀行石家莊分行申請訂單融資授信，授信金額4億元，期限為2年。 該訂單融資由興業(yè)銀行委托相關(guān)信托公司負責辦理，根據(jù)信托公司要求，需提供銷售合同項下應(yīng)收賬款做質(zhì)押擔保（具體內(nèi)容以簽訂的貸款質(zhì)押合同為準） 本議案尚需經(jīng)公司2017年第三次臨時股東大會審議通過。 （三）關(guān)于召開公司二�一七年第三次臨時股東大會的議案（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票） 關(guān)于股東大會的通知事項，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 保定天威保變電氣股份有限公司董事會 2017年8月8日