證券代碼：600550      證券簡稱：保變電氣    公告編號：臨2017-093

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

            第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

      一、監(jiān)事會會議召開情況

      保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“保變電氣”）于2017年8月8日以郵件或送達方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆監(jiān)事會第二十次會議的通知，于 2017年8月18日在公司第五會議室召開了第六屆監(jiān)事會第二十次會議，會議應(yīng)到4名監(jiān)事，實際3名監(jiān)事出席了會議（監(jiān)事會主席閆飛先生未能出席本次會議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席并行使表決權(quán)），經(jīng)全體與會監(jiān)事共同推舉，會議由監(jiān)事栗溶先生主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

      二、監(jiān)事會會議審議情況

      與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下議案：

     （一）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（該項議案同意票3票，

反對票0票，棄權(quán)票0票）

     詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn、

《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

     （二）《關(guān)于
<公司2017年半年度報告全文及摘要>
 的議案》（該

項議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

      公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和中國證監(jiān)會《公開

發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 3 號――半年度報告的

內(nèi)容與格式》（2016年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014

年修訂）的有關(guān)要求，對董事會編制的公司2017年半年度報告全文

及摘要進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：

      1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

      2、公司 2017年半年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上

海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

      3、公司監(jiān)事會提出本意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與 2017年半年

度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

      4、我們保證公司2017年半年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、

完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司監(jiān)事會

                                                        2017年8月21日