證券代碼：600550      證券簡稱：保變電氣    公告編號：臨2017-092

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

          第六屆董事會第三十八次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“保變電氣”)于2017年8月4日以郵件或送達方式發出召開公司第六屆董事會第三十八次會議的通知，于2017年8月18日在公司第五會議室召開了第六屆董事會第三十八次會議。公司現有9名董事，其中7名董事出席了本次會議（董事呂來升先生因公務原因未能出席本次會議，委托董事厲大成先生代為出席并全權行使表決權，獨立董事徐國祥先生因公務原因未能出席本次會議，委托獨立董事張雙才先生代為出席并全權行使表決權），會議由公司董事長薛桓先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

     經與會董事認真審議和表決，審議通過了以下議案：

     （一）《關于計提資產減值準備的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

     詳見同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中

國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》。

     （二）《關于
<公司 2017年半年度報告全文及摘要>
 的議案》（該

議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

     《保定天威保變電氣股份有限公司2017年半年度報告》同日披

露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn，《保定天威保變電氣

股份有限公司2017年半年度報告摘要》同日披露于上海證券交易所

網站 http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證

券時報》。

     （三）《關于調整向保定保菱變壓器有限公司派出董事會成員的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

     因工作需要，公司調整向保定保菱變壓器有限公司（以下簡稱“保菱公司”）派出董事會成員：

     楊杰擔任保菱公司董事會董事。

     特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司董事會

                                                 2017年8月21日