證券代碼：600550      證券簡稱：保變電氣    公告編號：臨2017-104

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

          第六屆董事會第三十九次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“保變電氣”)于2017年10月10日以郵件或送達方式發(fā)出了關于召開公司第六屆董事會第三十九次會議的通知，于2017年10月13日以通訊表決方式召開了第六屆董事會第三十九次會議。公司9名董事全部參加了本次會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     經(jīng)與會董事認真審議和表決，審議通過了以下議案：

     （一）《關于清算注銷保定惠斯普高壓電氣有限公司的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

     保定惠斯普高壓電氣有限公司（以下簡稱“惠斯普”）為本公司控股子公司（持股比例 90%），為了更好的促進輸變電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步加大內(nèi)部整合力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，加快退出規(guī)模偏小且競爭力不強的公司，經(jīng)與惠斯普另一方股東保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司（本公司全資子公司，持惠斯普10%股份）協(xié)商，決定對惠斯普實施清算注銷。該事項已獲得中國兵器裝備集團公司的批復。

     惠斯普公司主要情況如下：

     1、惠斯普成立于2002年11月，注冊資本為300萬元，注冊地為

保定天威西路 2180 號，主要從事套管及變壓器相關組部件的銷售及

相關技術服務；自營和代理各類商品和技術的進出口；電氣設備銷售及技術咨詢服務和維修。

     2、股權結構

                                                                      單位：萬元

                   股東名稱                        出資金額      持股比例

保定天威保變電氣股份有限公司                       270            90%

保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司           30             10%

     3、惠斯普一年一期主要的財務狀況：

                                                                      單位：萬元

           項目                      2016年             2017年6月30日

          總資產(chǎn)                     4486.24                   4235.07

          凈資產(chǎn)                     4139.49                   3931.62

         負債總額                    346.74                    303.45

        資產(chǎn)負債率                   7.73%                    7.17%

         營業(yè)收入                    1202.34                   309.89

         利潤總額                     20.70                    -294.64

          凈利潤                      -4.46                    -207.87

     惠斯普公司的清算工作將成立清算組，由清算組具體實施清算注銷工作。

     （二）《關于公司高級管理人員 2016 年薪酬的議案》（該議案同

意票9票，反對票0票，棄權票0票）

     根據(jù)《保變電氣管理層人員年薪管理辦法》，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會考核，保變電氣高級管理人員2016年薪酬合計2,077,247元。特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司董事會

                                                 2017年10月13日