證券代碼：600550      證券簡稱：保變電氣    公告編號：臨2017-104

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

          第六屆董事會第三十九次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“保變電氣”)于2017年10月10日以郵件或送達方式發出了關于召開公司第六屆董事會第三十九次會議的通知，于2017年10月13日以通訊表決方式召開了第六屆董事會第三十九次會議。公司9名董事全部參加了本次會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

     經與會董事認真審議和表決，審議通過了以下議案：

     （一）《關于清算注銷保定惠斯普高壓電氣有限公司的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

     保定惠斯普高壓電氣有限公司（以下簡稱“惠斯普”）為本公司控股子公司（持股比例 90%），為了更好的促進輸變電產業的發展，進一步加大內部整合力度，優化產業結構，加快退出規模偏小且競爭力不強的公司，經與惠斯普另一方股東保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司（本公司全資子公司，持惠斯普10%股份）協商，決定對惠斯普實施清算注銷。該事項已獲得中國兵器裝備集團公司的批復。

     惠斯普公司主要情況如下：

     1、惠斯普成立于2002年11月，注冊資本為300萬元，注冊地為

保定天威西路 2180 號，主要從事套管及變壓器相關組部件的銷售及

相關技術服務；自營和代理各類商品和技術的進出口；電氣設備銷售及技術咨詢服務和維修。

     2、股權結構

                                                                      單位：萬元

                   股東名稱                        出資金額      持股比例

保定天威保變電氣股份有限公司                       270            90%

保定天威變壓器工程技術咨詢維修有限公司           30             10%

     3、惠斯普一年一期主要的財務狀況：

                                                                      單位：萬元

           項目                      2016年             2017年6月30日

          總資產                     4486.24                   4235.07

          凈資產                     4139.49                   3931.62

         負債總額                    346.74                    303.45

        資產負債率                   7.73%                    7.17%

         營業收入                    1202.34                   309.89

         利潤總額                     20.70                    -294.64

          凈利潤                      -4.46                    -207.87

     惠斯普公司的清算工作將成立清算組，由清算組具體實施清算注銷工作。

     （二）《關于公司高級管理人員 2016 年薪酬的議案》（該議案同

意票9票，反對票0票，棄權票0票）

     根據《保變電氣管理層人員年薪管理辦法》，經董事會薪酬與考核委員會考核，保變電氣高級管理人員2016年薪酬合計2,077,247元。特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司董事會

                                                 2017年10月13日