股票代碼：600674  股票簡(jiǎn)稱：川投能源  公告編號(hào)：2017-042號(hào)

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十四次董事會(huì)決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十四次董事會(huì)會(huì)議通知于

2017年9月13日以送達(dá)、傳真和電話通知方式發(fā)出，會(huì)議于2017

年9月14日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加投票的董事11名，實(shí)際參

加投票的董事11名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和

公司章程的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議以記名投票方式表決了下列提案報(bào)告：

     （一）以11票贊成，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于捐

贈(zèng)100萬(wàn)元實(shí)施對(duì)口精準(zhǔn)扶貧的提案報(bào)告》：

     為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、四川省委省政府和四川省國(guó)資委有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針政策和決策部署，積極履行上市公司的社會(huì)責(zé)任，把精準(zhǔn)脫貧落到實(shí)處，會(huì)議同意公司向?qū)诜鲐毜慕鹂诤訁^(qū)永和鎮(zhèn)勝利村捐贈(zèng)扶貧項(xiàng)目資金 100 萬(wàn)元。該資金將用于支持該村發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，實(shí)施特色新農(nóng)村風(fēng)貌改造項(xiàng)目。

     該提案報(bào)告經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

     1、四川川投能源股份有限公司將在九屆二十四次董事會(huì)審議《關(guān)于捐贈(zèng)100萬(wàn)元實(shí)施對(duì)口精準(zhǔn)扶貧的提案報(bào)告》，作為四川川投能源股份有限公司獨(dú)立董事，我們根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司提供的會(huì)議文件，同意將以上提案報(bào)告提交公司九屆二十四次董事會(huì)會(huì)議審議。

     2、關(guān)于公司向?qū)诰珳?zhǔn)扶貧的金口河區(qū)實(shí)施捐贈(zèng)扶貧項(xiàng)目資金100萬(wàn)元的事項(xiàng)，是對(duì)中央、省委省政府和省國(guó)資委有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)工作的貫徹落實(shí)，也有利于公司積極履行上市公司的社會(huì)責(zé)任，未損害中小股東的利益。

     3、公司召集、召開(kāi)本次董事會(huì)會(huì)議程序以及會(huì)議的審議、表決均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司董事會(huì)

                                                            2017年9月15日