證券代碼：002077           證券簡稱：大港股份         公告代碼：2017-044

                        江蘇大港股份有限公司

               2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

    ●江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2017年8月16日在《證

券時報》和巨潮資訊網上刊登了《江蘇大港股份有限公司關于召開2017年第三

次臨時股東大會的通知》，2017年8月29日刊登了《江蘇大港股份有限公司關

于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告》；

    ●本次股東大會無否決或修改提案的情況；

    ●本次股東大會無新提案提交表決；

    ●本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議；

    ●本次股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。

    一、會議召開和出席情況

    公司 2017 年第三次臨時股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召

開，現場會議于2017年8月31日下午2：30在公司三樓會議室召開，網絡投票

時間為2017年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00（通過深圳

證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年8月31日上午9：30―

11：30，下午 1：00―3：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投

票的具體時間為2017年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00）。

    出席本次股東大會的股東及授權代表共 4人，代表股份340,212,400股，

占公司有表決權股份總數的58.62%，其中現場出席股東大會的股東及股東代表4

人，代表股份340,212,400股，占公司有表決權股份總數的58.62%；通過網絡

投票的股東0人，代表有表決權的股份0股，占公司有表決權股份總數的0%。

    本次會議由公司董事會召集，公司董事長謝恒福先生主持，公司全體董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定。

    二、議案審議情況

    會議以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案：

    1、審議并通過關于開展售后回租融資租賃業務的議案。

    表決結果：同意票340,212,400股，占出席股東大會有表決權股份的100%；

反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席股東大

會有表決權股份的0%，議案獲得通過。

    其中，中小股東表決結果：同意423,089股，占出席會議中小股東所持股份

的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會

議中小股東所持股份的0%。

    2、審議并通過關于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案。

    表決結果：同意票340,212,400股，占出席股東大會有表決權股份的100%；

反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席股東大

會有表決權股份的0%，議案獲得通過。

    3、審議并通過關于為全資子公司提供擔保的議案。

    表決結果：同意票340,212,400股，占出席股東大會有表決權股份的100%；

反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席股東大

會有表決權股份的0%，議案獲得通過。

    其中，中小股東表決結果：同意423,089股，占出席會議中小股東所持股份

的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會

議中小股東所持股份的0%。

    三、律師出具的法律意見書

    本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所律師楊亮、胡羅曼出具法律意見書。認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》及公司《章程》的規定；召集人資格、出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法有效。

    四、備查文件

    1、經與會董事簽字的股東大會決議；

    2、律師出具的法律意見書。

    特此公告。

                                                 江蘇大港股份有限公司董事會

                                                   二○一七年九月一日