A股代碼600295          A股簡稱        鄂爾多斯         編號：臨2017-055

B股代碼900936          B股簡稱        鄂資B股

                  內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                     2017年第十次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8

月30日上午以通訊表決方式召開了2017年第十次會議，會議參加成員、人數、

會議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

    一、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《2017年半年度報告》全

文及摘要；

    二、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關于為下屬子公司提供

貸款擔保的議案》（內容詳見同日披露的《對外擔保公告》）；

    三、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關于會計政策變更的議

案》（內容詳見同日披露的《關于會計政策變更的公告》）；

    四、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關于召開2017年第六次

臨時股東大會的議案》（內容詳見同日披露的《關于召開2017年第六次臨時股東

大會的通知》。

    特此公告

                                              內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                               2017年8月31日