A股代碼 600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號： 臨2017-061
B股代碼 900936 B股簡稱 鄂資B股
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017 年第十一次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 9
月 7 日以通訊表決方式召開了 2017 年第十一次會議。會議參加成員、人數(shù)、會
議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以 9 票通過、
0 票反對、 0 票棄權(quán)，一致通過了《 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資
項目自籌資金的議案》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有
限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》）。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會
2017年9月8日