證券代碼：600295       證券簡稱：鄂爾多斯      公告編號(hào)：臨2017-067

              內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

           2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月15日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)罕臺(tái)鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)行

    政中心會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           48

其中：A股股東人數(shù)                                                         3

       境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B股）                                   45

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             442,957,796

其中：A股股東持有股份總數(shù)                                    420,429,700

       境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股)                   22,528,096

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股           42.9222

份總數(shù)的比例（%）

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                          40.7393

       境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）              2.1829

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由董事張曉慧先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事長王臻女士、副董事長趙魁先生、董事

   張奕齡先生、曾廣春先生、獨(dú)立董事李馳先生、石寶國先生均因出差未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王貴生先生出席了本次會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                    反對(duì)               棄權(quán)

                   票數(shù)      比例（%）   票數(shù)     比例（%） 票數(shù)   比例

                                                                        （%）

    A股      420,259,700  99.9595    170,000   0.0405      0       0

    B股        19,984,581  88.7095  2,543,515  11.2905      0       0

普通股合計(jì)： 440,244,281  99.3874  2,713,515   0.6126      0       0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                          同意                 反對(duì)             棄權(quán)

序號(hào)    議案名稱       票數(shù)      比例      票數(shù)      比例票  比例

                                    （%）                （%）數(shù)  （%）

1     關(guān)于為下屬子  20,244,281  88.1804   2,713,515  11.8196  0       0

      公司提供貸款

      擔(dān)保的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、   律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所

律師：宋建中  劉懷寬

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召

開程序，大會(huì)召集人資格及出席大會(huì)人員的主體資格，大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》之有關(guān)規(guī)定，故大會(huì)所通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                             內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                              2017年9月16日