A股代碼600295           A股簡(jiǎn)稱   鄂爾多斯           編號(hào)：臨2017-068

B股代碼900936           B股簡(jiǎn)稱    鄂資B股

                  內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                   2017年第十二次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年9

月27日以通訊表決方式召開了2017年第十二次會(huì)議。會(huì)議參加成員、人數(shù)、會(huì)

議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議以 9 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過了《關(guān)于終止公司非公

開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的公告》）。

    鑒于公司自籌劃非公開發(fā)行股票方案以來，宏觀環(huán)境、資本市場(chǎng)等諸多因素發(fā)生較大變化，經(jīng)審慎考慮，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并向中國證券監(jiān)督委員會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

    根據(jù)公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，同時(shí)根據(jù)公司2017年第

五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》及《關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜有效期的議案》，本議案涉及事項(xiàng)屬于授權(quán)范圍之內(nèi)，無需另行提交公司股東大會(huì)審議。

    特此公告

                                              內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                                          董事會(huì)

                                                               2017年9月29日