證券代碼：600552          證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技     公告編號(hào)：2017-033

                      凱盛科技股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開日期：2017年9月12日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年9月12日 14點(diǎn)00分

    召開地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào) 公司三樓會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月12日

                         至2017年9月12日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                                  投票股東類型

 序號(hào)                          議案名稱

                                                                     A股股東

非累積投票議案

1        關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案           √

2        關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案                                √

3        關(guān)于修訂《高級(jí)管理人員薪酬制度》的議案                  √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

        以上議案已于2017年8月26日披露于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中

   國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

    公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600552         凱盛科技             2017/9/5

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

    1、登記手續(xù)：凡符合出席會(huì)議條件的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及身份證(可為復(fù)印件)；法人股東持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(加蓋法人印章)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續(xù)(煩請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣)。

    2、登記時(shí)間：2017年9月11日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

        未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

3、登記地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào) 凱盛科技辦公樓3樓

六、   其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議會(huì)期半天。

2、與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

    聯(lián)系電話：(0552)4968015

    傳真：(0552)4077780

    聯(lián)系人：黃曉婷 林珊

    特此公告。

                                                  凱盛科技股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年8月26日

附件1：授權(quán)委托書

   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

                            授權(quán)委托書

凱盛科技股份有限公司：

       茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月12日召開的

貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱             同意     反對(duì)     棄權(quán)

  1    關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章

        程》的議案

  2    關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

  3    關(guān)于修訂《高級(jí)管理人員薪酬制度》的

        議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：       年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。