證券代碼：600552       證券簡稱：凱盛科技      公告編號：2017-035

                      凱盛科技股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017-09-12

(二)    股東大會召開的地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號 公司三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                            9

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             200,835,328

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   26.1828

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議采用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。本次會議由副董事長夏寧先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席5人，董事長茆令文先生因公務未能參加本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事陳勇因公務未能參加本次會議；

3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                棄權

                 票數      比例（%）   票數    比例（%）  票數     比例

                                                                         （%）

  A股      200,835,328 100.0000         0    0.0000        0  0.0000

2、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型           同意                    反對                 棄權

               票數      比例（%）   票數    比例（%）  票數   比例（%）

  A股    200,834,928  99.9998        400    0.0002         0   0.0000

3、議案名稱：關于修訂《高級管理人員薪酬制度》的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權

                票數      比例（%）  票數    比例（%）  票數    比例（%）

  A股     200,294,978  99.7309  540,350    0.2691          0    0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱               同意                 反對            棄權

序號                       票數     比例（%）   票數  比例（%）票數 比例（%）

  1  關于變更公司注冊 34,079,396 100.0000        0 0.0000     0 0.0000

     資本暨修訂《公司

     章程》的議案

  2  關于續聘會計師事 34,078,996  99.9988     400 0.0012     0 0.0000

     務所的議案

  3  關于修訂《高級 33,539,046  98.4144 540,350 1.5856     0 0.0000

     管理人員薪酬制

     度》的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

    議案1為特別決議議案，需經出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理

人和通過網絡投票的股東及代理人所持表決權的三分之二以上同意通過，該議案獲得通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海天��禾律師事務所

律師：汪大聯  姜利

2、律師鑒證結論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司 法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         凱盛科技股份有限公司

                                                               2017年9月13日