證券代碼：600795 證券簡稱：國電電力                公告編號：臨2017-61

債券代碼：122152 債券簡稱：12國電02

債券代碼：122493 債券簡稱：14國電03

              國電電力發展股份有限公司

     2017 年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

     一、 會議召開和出席情況

     (一) 股東大會召開的時間：2017年10月10日

     (二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區安慧北里安園19號樓

公司會議室

     (三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                     87

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）  9,787,354,050

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有

表決權股份總數的比例（%）                                    49.8074

     (四) 本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，會議的

召開符合《公司法》及其他有關法律法規和本公司章程的規定，會議由公司董事會召集。

     (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

     1、  公司在任董事11人，出席11人；

     2、  公司在任監事5人，出席5人；

    3、  董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。

    二、 議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

    1、  議案名稱：關于修改公司章程部分條款的議案

    審議結果：通過

    表決情況：

股東              同意                     反對                棄權

類型        票數         比例       票數      比例    票數    比例

                            （%）                  （%）             （%）

A股   9,762,228,199  99.7432  25,049,151  0.2559  76,700 0.0009

    2、  議案名稱：關于修改公司董事會議事規則部分條款的議案

    審議結果：通過

    表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數     比例    票數    比例

                             （%）                （%）             （%）

A股    9,783,732,350  99.9629  3,552,900  0.0363  68,800 0.0008

    3、  議案名稱：關于修改公司監事會議事規則部分條款的議案

    審議結果：通過

    表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數     比例    票數    比例

                             （%）                （%）             （%）

A股    9,783,724,450  99.9629  3,552,900  0.0363  76,700 0.0008

    4、  議案名稱：關于公司符合公司債券發行條件的議案

    審議結果：通過

    表決情況：

 股東              同意                    反對                棄權

 類型         票數         比例      票數     比例    票數    比例

                              （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,837,150  99.9640  3,448,100  0.0352  68,800 0.0008

     5.00    議案名稱：關于公司發行公司債券的議案

     審議結果：通過

     5.01 議案名稱：發行規模

     審議結果：通過

     表決情況：

 股東              同意                    反對                棄權

 類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                             （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,759,150  99.9632  3,410,500  0.0348  184,400 0.0020

     5.02 議案名稱：向股東配售的安排

     審議結果：通過

     表決情況：

股東類             同意                    反對                棄權

型          票數         比例      票數      比例    票數    比例

                             （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,759,150  99.9632  3,302,500  0.0337  292,400 0.0031

     5.03 議案名稱：債券期限

     審議結果：通過

     表決情況：

 股東              同意                    反對                棄權

 類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                             （%）                （%）             （%）

 A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.04 議案名稱：債券利率及確定方式

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,759,150  99.9632  3,332,500  0.0340  262,400 0.0028

   5.05 議案名稱：還本付息方式

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.06 議案名稱：募集資金用途

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.07 議案名稱：發行方式和發行對象

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.08 議案名稱：上市場所

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.09 議案名稱：擔保方式

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.10 議案名稱：償債保障措施

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                            （%）                （%）             （%）

A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

   5.11 議案名稱：決議有效期

   審議結果：通過

   表決情況：

股東              同意                    反對                棄權

類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                              （%）                （%）             （%）

  A股    9,783,837,150  99.9640  3,332,500  0.0340  184,400 0.0020

     6、  議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及董事會獲授權

人士全權辦理本次發行公司債券具體事宜的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

 股東              同意                    反對                棄權

 類型         票數         比例      票數      比例    票數    比例

                              （%）                （%）             （%）

  A股    9,783,713,150  99.9627  3,537,200  0.0361  103,700 0.0012

     (二) 關于議案表決的有關情況說明

     無

     三、 律師見證情況

     1、  本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市浩天信和律師事

務所

     律師：張玉凱、劉雷

     2、  律師鑒證結論意見：

     公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

     四、 備查文件目錄

     1、  經與會董事簽字確認并加蓋公司公章的股東大會決議；

     2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

     3、  上海證券交易所要求的其他文件。

                                               國電電力發展股份有限公司

                                                     2017年10月11日