證券代碼：600184          股票簡稱：光電股份           編號：臨2017-26

                         北方光電股份有限公司

               第五屆監事會第十四次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    北方光電股份有限公司第五屆監事會第十四次會議通知于2017年8月18日以郵件、電話等形式向公司全體監事發出，會議于2017年8月25日以通訊表決方式召開，應到表決監事3人，實到表決監事3人，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。監事會經過審議， 會議作出如下決議：

    1、審議通過《2017年半年度報告及摘要》；

    監事會對公司2017年半年度報告的書面審核意見：本次半年報的編制和審議程序符合法律法規、公司章程以及公司的各項管理制度的規定；本次半年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年上半年的經營管理和財務狀況；在本報告作出前，未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    2、審議通過《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》

    監事會認為公司此次會計政策變更符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，同時也體現了會計核算的真實性與謹慎性原則，能夠更加客觀、公允地反映 公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定不存在損害公司和中小股東的權益情況，同意本次會計政策的變更。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

                                              北方光電股份有限公司監事會

                                                          2017年8月26日