證券代碼：600885       證券簡稱：宏發股份      公告編號：2017-022

                      宏發科技股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年4月24日

(二)    股東大會召開的地點：廈門宏發電聲股份有限公司東林廠區三樓營銷中

    心會議室3（廈門市集美區東林路564號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           81

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             272,811,634

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     51.28

(四)

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由郭滿金董事長主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，陳龍、曾智斌、許其專、蔣悟真董事因其他

   公務未出席；

2、公司在任監事3人，出席2人，鄧方俊監事因其他公務未出席；

3、

   林旦旦副總經理兼董事會秘書出席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：2016年董事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

2、議案名稱：2016年監事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

3、議案名稱：2016年度財務決算報告和2017年度財務預算報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

4、議案名稱：《2016年年度報告》及其摘要

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

5、議案名稱：2016年獨立董事述職報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

6、議案名稱：2016年度利潤分配預案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

7、議案名稱：關于續聘財務審計機構和內控審計機構及支付報酬的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

8、議案名稱：關于預計2017年公司與關聯方日常關聯交易總額的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股         90,230,185  100.00         0    0.00         0    0.00

9、議案名稱：關于提名增補暨選舉閆鋼軍為獨立董事的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

(二)    現金分紅分段表決情況

議案六：《2016年度利潤分配預案》

                         同意                  反對                棄權

                   票數      比例（%）  票數   比例（%）  票數   比例（%）

持股 5%以上

普通股股東   255,902,330   100.00        0      0.00         0      0.00

持股1%-5%普

通股股東                 0      0.00        0      0.00         0      0.00

持股 1%以下

普通股股東    16,909,304   100.00        0      0.00         0      0.00

其中:市值50

萬以下普通

股股東          2,155,752   100.00        0      0.00         0      0.00

市值50萬以

上普通股股

東              14,753,552   100.00        0      0.00         0      0.00

(三)    關于議案表決的有關情況說明

1、議案七為特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決權股份總數2/3以上通

   過。

2、議案八涉及關聯交易，關聯股東新余有格投資有限公司所持表決權股份總數為182,581,449股，回避表決。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（廈門）律師事務所

律師：曾振球、張穎芳

2、律師鑒證結論意見：

    律師認為，本次大會召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；召集人主體資格、出席會議人員主體資格合法有效；會議表決程序及表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         宏發科技股份有限公司

                                                              2017年4月25日