證券代碼：600586

股票簡(jiǎn)稱：金晶科技

編號(hào)：臨2017－022號(hào)

                        山東金晶科技股份有限公司

                        六屆十九次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     山東金晶科技股份有限公司董事會(huì)于2017年7月7日以電話、

電子郵件等方式發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年7月17日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合公司法和公司章程的規(guī)定。董事長(zhǎng)王剛先生主持了本次會(huì)議，經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)了如下決議：

     一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司與上海電氣租賃有限公司開(kāi)展回租租賃業(yè)務(wù)的議案

     詳情見(jiàn)本公司“臨2017-023號(hào)”《山東金晶科技股份有限公司關(guān)

于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司與上海電氣租賃有限公司開(kāi)展回租租賃業(yè)務(wù)的公告》。

     二、關(guān)于本公司為滕州金晶玻璃有限公司提供擔(dān)保的議案

     詳情見(jiàn)本公司“臨2017-024號(hào)”《山東金晶科技股份有限公司關(guān)

于為控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供擔(dān)保的公告》。

     特此公告

                                                山東金晶科技股份有限公司

                                                                         董事會(huì)

                                                            2017年7月17日