證券代碼：600123        證券簡稱：蘭花科創(chuàng)       公告編號：2017-036

               山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月30日

(二)    股東大會召開的地點：蘭花大酒店五樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           14

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             516,236,840

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   45.1887

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長甄恩賜先生主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書王立印出席本次會議；全體高管人員列席本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔保額度的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權(quán)

                 票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）

   A股     516,210,060  99.9948   26,780    0.0052          0          0

2、議案名稱：關(guān)于為山西蘭花煤化工有限公司增加貸款擔保額度的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                   反對                 棄權(quán)

                 票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）

   A股     516,210,060   99.9948   26,780    0.0052         0          0

3、議案名稱：關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔保額度的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對                 棄權(quán)

                 票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）

   A股     516,210,060  99.9948   26,780    0.0052          0          0

4、議案名稱：關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                   反對                 棄權(quán)

                   票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）

    A股      516,210,060  99.9948   26,780    0.0052         0          0

(二)    累積投票議案表決情況

5、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

 議案                                              得票數(shù)占出席

 序號           議案名稱             得票數(shù)     會議有效表決    是否當選

                                                    權(quán)的比例（%）

5.01    司麥虎                       516,215,761         99.9959是

5.02    李海軍                       516,215,761         99.9959是

5.03    王晨靜                       516,215,761         99.9959是

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案       議案名稱            同意               反對               棄權(quán)

 序號                      票數(shù)   比例（%）   票數(shù)   比例（%）   票數(shù)    比例（%）

        關(guān)于為山西古縣蘭  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

  1    花寶欣煤業(yè)有限公

        司增加貸款擔保額

        度的議案

        關(guān)于為山西蘭花煤  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

  2    化工有限公司增加

        貸款擔保額度的議

        案

        關(guān)于為山西蘭花清  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

  3    潔能源有限公司增

        加貸款擔保額度的

        議案

  4    關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押  780,100    96.6810  26,780     3.3190       0          0

        融資業(yè)務(wù)的議案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會通過的第1―4項決議，屬于公司章程中規(guī)定的特別決議的范圍，

   該等決議均經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。

2、本次股東大會審議的第5項議案，屬于公司章程規(guī)定的普通決議的范圍，采

   用累積投票制，司麥虎、李海軍、王晨靜三位非職工監(jiān)事候選人的得票數(shù)達到出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)，當選公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。此前公司第五屆三次職代會第三次代表團長聯(lián)席會議已選舉王國強先生、陳吉靠先生為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所

律師：賀虎林、張愛軍

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。

四、   備查文件目錄

1、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2017年第一次

    臨時股東大會律師見證法律意見書；

                                               山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

                                                              2017年8月31日