四川岷江水利電力股份有限公司

    2017 年第一次臨時股東大會

                     會議資料

                       2017年 8月

                                目       錄

1、會議安排…………………………………………………………（02）2、關(guān)于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案……………… (04)3、關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案………………………………(06)                 四川岷江水利電力股份有限公司

             2017年第一次臨時股東大會會議安排

一、會議時間：2017年8月10日上午9：00

二、會議地點：成都望江賓館（四川省成都市下沙河鋪街42號）

三、會議召集人：四川岷江水利電力股份有限公司董事會

四、會議投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)；     （二）網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年8月10日至2017年8月10日；

     （三）采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

五、參會人員：

     （一）2017年8月7日下午15:00上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人；

     （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （三）公司聘請的見證律師。

六、會議主持人：公司董事長張有才

七、會議議程：

序號           會議內(nèi)容

（一）        會議主持人宣布會議開始

 (二)          董事會秘書報告出席會議情況

 (三)          逐項匯報如下事項

  1            關(guān)于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

                關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  2

                2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

 (四)          股東發(fā)言

（五）        推選計票人、監(jiān)票人

（六）        對上述議案進行表決

（七）        宣布表決結(jié)果

（八）        見證律師宣讀本次股東大會的法律意見書

（九）        宣讀股東大會決議

（十）        宣布大會閉幕

議案一：

          關(guān)于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

尊敬的各位股東：

     鑒于公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席卿松先生已辭去在公司監(jiān)事會所擔任的監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)，現(xiàn)根據(jù)公司股東國網(wǎng)四川省電力公司的推薦，并經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，提名胡瑞林先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（簡歷附后）。

     現(xiàn)根據(jù)《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，提請股東大會對此議案進行審議。

                                  四川岷江水利電力股份有限公司監(jiān)事會

                                             2017年8月10日

附件：非職工監(jiān)事候選人簡歷

      胡瑞林，男，1962年8月生，漢族，中共黨員，研究生學歷，工

學碩士，高級工程師，歷任龔嘴水力發(fā)電總廠機修分場副主任，龔嘴水力發(fā)電總廠副總工程師、廠長助理、副廠長，映秀灣水力發(fā)電總廠廠長，四川電力物流集團公司黨委書記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資公司黨委書記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司黨委書記、副總經(jīng)理。

議案二：

          關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                   為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和

                        內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

尊敬的各位股東：

     根據(jù)五部委《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引通知》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司擬繼續(xù)聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，審計費用分別為43萬元和20萬元。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議審議，相關(guān)公告已于2017年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

     現(xiàn)根據(jù)《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提請股東大會對此議案進行審議。

                                四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                              2017年8月10日