證券代碼：000012；200012；112022                        公告編號(hào)：2017-052

證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B；10南玻02

                       中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

                     第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2017年8月18日在

深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的會(huì)議形式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳琳女士主持。會(huì)議通知已于2017年8月8日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式通過了以下決議：

    一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《2017年半年度報(bào)告及摘

要》；

    詳見2017年8月22日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)

《2017年半度報(bào)告全文及摘要》。

    二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議

案》；

     詳見2017年8月22日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集

團(tuán)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

    特此公告。

                                              中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

                                                      董事會(huì)

                                               二�一七年八月二十二日