證券代碼：600642    股票簡稱：申能股份    編號：臨2017―024

                          申能股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

     2017年8月24日，申能股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議

在上海召開。會議應到監(jiān)事5名，參加表決監(jiān)事5名。監(jiān)事會主席宋

雪楓先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定。

     會議通過了以下決議：

     一、 全票審核通過了《申能股份有限公司2017年半年度報告》

及其摘要；

     二、 全票審核通過了《關于成立公司市場營銷部的報告》。

     以上事項，特此公告

                                                 申能股份有限公司監(jiān)事會

                                                     2017年8月26日