證券代碼：600293    股票簡稱：三峽新材     編號：臨2017- 053號

                 湖北三峽新型建材股份有限公司

                第九屆董事會第三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議于2017年7月3日以電話、傳真、電子郵件的方式發出通知，于2017年7月13日上午10時在當陽市國中安大廈三樓會議室召開。會議應出席董事為9人，實際出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長許錫忠先生主持，會議采取記名投票表決方式，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2017年半年度報告。

     特此公告

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會

                                                        2017年7月14日