證券代碼：600409       證券簡稱：三友化工     公告編號：臨2017-061號

                   唐山三友化工股份有限公司

           2017年第五次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月23日

(二)    股東大會召開的地點：公司所在地會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           17

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             956,439,852

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股           46.3312

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長么志義先生主持，采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任監事7人，出席7人；

3、董事會秘書出席了會議；其他部分高管列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司符合發行公司債券條件的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2、議案名稱：《關于面向合格投資者公開發行公司債的議案》

2.01議案名稱：本次債券發行的票面金額、發行規模

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.02議案名稱：債券期限

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.03議案名稱：債券利率及其確定方式

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.04議案名稱：還本付息方式

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.05議案名稱：發行方式、發行對象及向公司股東配售的安排

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.06議案名稱：贖回條款或回售條款

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.07議案名稱：募集資金的用途

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.08議案名稱：償債保障措施

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.09議案名稱：發行債券的上市

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.10議案名稱：承銷方式

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.11議案名稱：決議的有效期

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

3、議案名稱：《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行

    相關事宜的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數        比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

(二)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市高朋律師事務所

律師：包劍虹、肖芳涌

2、律師鑒證結論意見：

    本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定；出席本次大會會議人員的資格合法有效；本次大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、2017年第五次臨時股東大會決議；

2、北京市高朋律師事務所出具的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                    唐山三友化工股份有限公司

                                                              2017年8月24日