股票簡稱：生益科技                  股票代碼：600183              公告編號：2017―038

                          廣東生益科技股份有限公司

                    第八屆監事會第十二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    廣東生益科技股份有限公司第八屆監事會第十二次會議于2017年8月29日在公司會議室召開，

會議應到監事三人，實到監事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人周嘉林先生主持。會議審議通過了：

    一、《2017年半年度報告及摘要》

    監事會一致認為：

    （1）公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關法律法規

的有關規定。

    （2）公司2017 年半年度報告的內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的

有關規定，公司2017年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司半年度的財務狀況和經營成果

等事項。

    （3）半年報編制過程中，未發現公司參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    （4）監事會保證公司2017年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    二、《關于重要會計政策變更及對公司影響的議案》

    根據上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，監事會對于公司會計政策變更事項作出專項說明如下：

    公司本次會計政策變更是根據《企業會計準則第16號――政府補助》要求進行的合理變更，符

合財政部、中國證監會、上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

                                                                廣東生益科技股份有限公司

                                                                          監事會

                                                                      2017年8月31日